Вакансія Фахівець з фінансового моніторингу

Опис вакансії

Вимоги:
вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа);
досвід роботи в банківській сфері чи небанківських фінансових установах від 3-х років;
знання базового законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансуванню тероризму;
навички користування офісним пакетом Microsoft Office (зокрема Excel,Word, PowerPoint).

Обов’язки:
Відповіді на запити правоохоронних та інших органів щодо клієнтів банку;
Аналіз співпадінь з переліком санкційних осіб та подальші дії після спростування або підтвердження підозр;
Взаємодія з бізнес-підрозділами банку щодо роботи з санкційними списками, фінансовими операціями клієнтів;
Аналіз фінансових операцій клієнтів на основі скринінгових процедур;
Контроль здійснення належної перевірки клієнтів бізнес-підрозділами банку.
Ми пропонуємо:

роботу в стабільному (понад 30 років на ринку банківських послуг), своєчасну і конкурентну заробітну плату;
можливість розвиватися і рости по кар'єрних сходах; дружний, доброзичливий колектив.

Умови роботи:
постійна робота;
соціальні гарантії в рамках законодавства;
графік роботи: 5/2, з 8.30 до 17.30, пон.-п'ятн.
місце роботи: м. Харків, вул. Данилевського,19